11:18 | Frosinone, bancarotta e frode fiscale, arrestato imprenditore

Un imprenditore di 72 anni e’ stato arrestato per bancarotta e frode fiscale dalla Guardia di Finanza di Frosinone nell’ambito di un’ indagine nel settore dei reati fallimentari e fiscali. L’operazione, denominata ‘Failure’ e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, era finalizzata a contrastare i fenomeni dei fallimenti pilotati nonché la sottrazione fraudolenta delle Imposte da versare all’Erario.

Le indagini, durate oltre un anno e condotte dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Sora, hanno consentito di accertare che l’indagato aveva costituito società a lui facenti capo, benché formalmente intestate a familiari o persone di fiducia, e ne aveva distratto i beni aziendali, oltre a locare la parte produttiva ad altre società a lui riferibili, senza versare allo Stato ne’ l’Iva, ne’ le ritenute previdenziali regolarmente operate nei confronti dei dipendenti. Le distrazioni di beni aziendali sono state quantificate in circa 800.000 euro mentre le frodi al fisco ammontano ad oltre 600.000 euro.

Al termine delle indagini il gip del Tribunale di Cassino ha emanato un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dell’imprenditore, insieme al decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo pari a circa 500.000 euro in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

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